股票简称：平高电气股票代码：600312 编号：临2012―052

　　河南平高电气股份有限公司董事会公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　日前，河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)董事会秘书张浩义先生因工作变动原因不再担任公司董事会秘书职务。公司董事会秘书空缺期间，董事会暂指定公司副总经理许明圣先生代行董事会秘书职责。同时公司董事会将按照相关规定尽快遴选、聘任董事会秘书。

　　公司董事会对张浩义先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽职履行职责为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2012年11月28日