证券代码：600677
证券简称：航天通信
编号：临2012-030
航天通信控股集团股份有限公司
六届十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天通信控股集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事9名，共发出表决票9张，至本次董事会通讯表决截止期2012年11月29日，共收回表决票9张，参与表决所有董事全部同意本次董事会议案。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于修改公司章程的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）
拟对《公司章程》部分条款修改如下：
公司章程第一百五十五条原文为：
“公司利润分配政策为：
（一）……
（二）公司的利润分配形式和比例：
公司当年度实现盈利，在依法提取公积金后进行股利分配，公司采取现金或股票等方式分配股利。
在公司未分配利润为正的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。除按照股东大会批准的利润分配方案进行利润分配外，剩余未分配利润将用于发展公司的主营业务。
在公司快速成长的前提下，董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可以在满足前述现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。
（三）（四）（五）……”
现拟修改为：
“公司利润分配政策为：
（一）……
（二）公司的利润分配形式和比例：
公司当年度实现盈利，在依法提取公积金后进行股利分配，公司采取现金或股票等方式分配股利。
如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备、不动产累计支出达到或超过公司最近一期经审计的净资产的20%。
在公司报表未分配利润为负，合并报表未分配利润为正的情况下，公司应当按照《公司法》和控股子公司之公司章程的规定，行使股东权力，合理安排控股子公司向公司分红，以满足前款分红的条件和比例。
除按照股东大会批准的利润分配方案进行利润分配外，剩余未分配利润将用于发展公司的主营业务。
在公司快速成长的前提下，董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可以在满足前述现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。
（三）（四）（五）……”
二、审议通过《关于航天科工财务有限责任公司提供金融服务的风险控制制度》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于用盈余公积金弥补公司亏损的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2011年12月31日,母公司未分配利润为-262,721,267.97元，盈余公积金为58,562,635.79元。
拟以2011年12月31日为基准日,用盈余公积金58,562,635.79元弥补亏损。弥补亏损后母公司尚有未弥补的亏损为-204,158,632.18 元，盈余公积金为0元。
四、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）
由成都航天通信设备有限责任公司、绵阳灵通电讯设备有限公司、杭州中汇棉纺织有限公司和宁波中鑫毛纺集团公司等控股子公司对其股东先行进行分红，各股东同时将分红款对上述公司实施增资方案。
其中：成都航天通信设备有限责任公司本次增资12000万元，其中本公司增资11400万元；绵阳灵通电讯设备有限公司本次增资1800万元，其中本公司增资1080万元；杭州中汇棉纺织有限公司本次增资6999.72万元，其中本公司增资6999.72万元；宁波中鑫毛纺集团公司本次增资1000万元，其中本公司增资690万元。有关详情请参阅本公司同日发布的增资公告。
上述一、三议案尚须提交最近一次临时股东大会审议，股东大会通知另行公告。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
二○一二年十一月三十日
证券代码：600677
证券简称：航天通信
编号：临2012-031
航天通信控股集团股份有限公司
关于对子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增资概述
经六届十六次董事会审议通过，由成都航天通信设备有限责任公司（以下简称 “成都航天”）、绵阳灵通电讯设备有限公司（以下简称“绵阳灵通”）、杭州中汇棉纺织有限公司（以下简称“杭州中汇”）和宁波中鑫毛纺集团公司（以下简称“宁波中鑫”）等控股子公司对其股东先行进行分红，各股东同时将分红款对上述公司实施按持股比例增资方案。
其中：成都航天本次增资12000万元，其中本公司增资11400万元；绵阳灵通本次增资1800万元，其中本公司增资1080万元；杭州中汇本次增资6999.72万元，其中本公司增资6999.72万元；宁波中鑫本次增资1000万元，其中本公司增资690万元。
有关详情如下：
单位
增资前
增资
增资后
股东名称
出资额
（万元）
比例
(%)
增资额
（万元）
股东名称
出资额
（万元）
比例
(%)
成都航天
本公司
15200
95
11400
本公司
26600
95
中国航天科工信息技术研究院
800
5
600
中国航天科工信息技术研究院
1400
5
小计
16000
100
12000
28000
100
绵阳灵通
本公司
3000
60
1080
本公司
4080
60
成都航天
2000
40
720
成都航天
2720
40
小计
5000
100
1800
6800
100
杭州中汇
本公司
8278.28
100
6999.72
本公司
15278
100
小计
8278.28
100
6999.72
15278
100
宁波中鑫
本公司
5520
69
690
本公司
6210
69
宁波市镇海中联投资有限公司
2223.2
27.79
277.9
宁波市镇海中联投资有限公司
2501.1
27.79
宁波市镇海民联经济发展有限公司
256.8
3.21
32.1
宁波市镇海民联经济发展有限公司
288.9
3.21
小计
8000
100
1000
9000
100
二、增资子公司基本情况
1.成都航天注册资金为16000万元，公司持股比例为95%，法人代表：于康成，经营范围：制造、销售：航空航天通讯设备、电子产品；航空航天产品用印刷电路板等。截止2012年9月30日，该公司总资产为89,981.89万元，净资产为76,688.37万元；2012年1-9月实现主营业务收入12,283.94万元，净利润776.54万元（未经审计）。
此次增资完成后，成都航天注册资金将增加到28000万元，本公司持股比例不变；
2. 绵阳灵通注册资金为5000万元，本公司持有其60%股权，子公司成都航天持有其40%股权，公司直接间接合计持有98％股权，法人代表：于康成，经营范围：通信设备及配件、计算机网络设备、通信工程安装及技术服务,通信设备的生产和销售等。截止2012年9月30日，该公司总资产为17,613.32万元，净资产为10,238.07万元；2012年1-9月实现主营业务收入11,139.78万元，净利润796.00万元（未经审计）。
此次增资完成后，绵阳灵通注册资金将增加到6800万元，本公司持股比例不变；
3.杭州中汇注册资金为8278.28万元，本公司持有其100%股权，法人代表：董卫东，经营范围：纺织品，工程用特种纺织品，高档织物面料的织造，针织品等。截止2012年9月30日，该公司总资产为72,474.21万元，净资产为22,780.53万元；2012年1-9月实现主营业务收入25,569.61万元，净利润 2,020.05万元（未经审计）。
此次增资完成后，杭州中汇注册资金将增加到15278万元，本公司持股比例不变；
4. 宁波中鑫注册资金为8000万元，本公司持有其69%股权，法人代表：董卫东，经营范围：兔、羊毛纱及其混纺纱、针织品、纺织品、服装等。截止2012年9月30日，该公司总资产为44,989.70万元，净资产为16,156.40万元；2012年1-9月实现主营业务收入61,654.08万元，净利润1,080.29万元（未经审计）。
此次增资完成后，宁波中鑫注册资金将增加到9000万元，本公司持股比例不变；
三、本次增资的目的
为保证上述各控股子公司技改等资金需求，实施增资将对其产生积极影响。本次增资将促进上述控股子公司的持续发展，提升其竞争力，从而带动公司整体发展。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
二○一二年十一月三十日
